Enviado por Anónimo el Mié, 18/08/2010 - 5:28pm.
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nesesito averiguar si una persona lease mi ex marido posee cuentas bancarias
mi abogada esta tramitando un juicio de alimentos contra el susodicho, el juez ya fallo pero no al parecer no es el dueño ni de sus zapatos
pero ... se que tiene barco en uruguay
si alguien puede darme informacion sobre la posiblidad de detectar cuentas bancarias a nombre de esta persona, estare muy agradecida
linda
Estimados: Hay una empresa
Estimados:
Hay una empresa que da esta informacion, propiedades y rodados de una persona fisica o juridica. Cuantas Bancarias etc. Los datos son de todo el pais, aqui les dejo el enlace: www.informesdepersonas.com
Saludos Cordiales
AVERIGUACION DE CUENTAS BANCARIAS
En Argentina, como en muchos otros país, rige por ley el secreto bancario. En caso de Argentina esto significa que la información sobre operaciones bancarias pasivas no es pública (operaciones pasivas son aquellas en las que el cliente del Banco pone su dinero en el Banco, mientras que las activas se realizan cuando el Banco presta dinero al cliente).
Sin embargo como a veces la gente pide dinero prestado al mismo Banco en el que tiene una cuenta o inversión, la información sobre operaciones activas (préstamos) puede ser un indicio de que la persona en cuestión también tiene fondos en ese Banco. La información de que una persona ha contraído una deuda con determinado Banco puede surgir de la Central de Deudores del Banco Central. Los informes comerciales se piden en este sitio suelen traer estos datos.
Para obtener información precisa de cuentas, inversiones e incluso cajas de seguridad a nombre de una persona, el único canal posible es la vía judicial. Un Juez, en un caso concreto y con el debido fundamento, puede requerir a las instituciones que informen si determinada persona tiene activos en ella.
Te copio las disposiciones legales sobre Secreto Bancario y sus excepciones. Saludos.
SECRETO
ARTICULO 39. — Las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen.
Sólo se exceptúan de tal deber los informes que requieran:
a) Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
b) El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones;
c) Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales sobre la base de las siguientes condiciones:
— Debe referirse a un responsable determinado;
— Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con respecto a ese responsable, y
— Debe haber sido requerido formal y previamente.
Respecto de los requerimientos de información que formule la Dirección General Impositiva, no serán de aplicación las dos primeras condiciones de este inciso.
d) Las propias entidades para casos especiales, previa autorización expresa del Banco Central de la República Argentina.
El personal de las entidades deberá guardar absoluta reserva de las informaciones que lleguen a su conocimiento.
ARTICULO 40. — Las informaciones que el Banco Central de la República Argentina reciba o recoja en ejercicio de sus funciones, vinculadas a operaciones pasivas, tendrán carácter estrictamente confidencial.
El personal del Banco Central de la República Argentina, o de auditorías externas que éste contrate para cumplir sus funciones, deberá guardar absoluta reserva sobre las informaciones que lleguen a su conocimiento. Los profesionales intervinientes en dichas auditorías externas quedarán sujetos a las disposiciones de los artículos 41 y 42 de la presente ley.
Las informaciones que publique o exija hacer públicas el Banco Central de la República Argentina, sobre las entidades comprendidas en esta ley, mostrarán los diferentes rubros que, para las operaciones pasivas, como máximo podrán contener la discriminación del Balance General y cuenta de resultados mencionados en el artículo 36.
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